Những “cái chết” đình đám của đại gia Việt ở nước ngoài

Cơ quan công tố khẳng định, doanh nhân gốc Việt này đã che đậy hành vi ăn cắp công quỹ bằng cách rửa tiền thông qua việc chi lương cho nhân viên bằng séc. Các nhân viên này sau đó sẽ nộp séc vào ngân hàng để rút tiền mặt và đưa lại cho Nguyen.

“Thân chủ của tôi là một doanh nhân chăm chỉ, đáng kính. Ông đã dành nhiều thập niên qua thực hiện những công việc đáng trân trọng. Chúng tôi bị sốc bởi những cáo buộc này, và đang cố gắng hiểu nó khi được đọc lời phát biểu của ban hội thẩm”, luật sư của ông Nguyen, Brian McMonaglen nói.

Các công tố viên cũng cho biết, Slamon, với vai trò thanh tra tư vấn của PennDOT, đã làm giả hồ sơ, cho phép Nguyen được thanh toán cho những công việc ông này chưa hề làm. Họ khẳng định, đã có một lần Slamon nhận hối lộ 5.000 USD tiền mặt từ Nguyen.

Cả hai đã được cho tại ngoại hồi cuối tuần trước, sau khi nộp phí bảo lãnh 50.000 USD mỗi người.

Nếu bị kết án, Nguyen phải đối mặt với án phạt tối đa lên tới 150 năm tù, cùng khoản tiền bồi thường 250.000 USD.

Slamon có thể phải nhận mức án tới 95 năm tù, cùng khoản tiền phạt 150.000 USD.

Phiên điều trần sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 13/8 tới.

Tháng 9/2013, Võ Tăng Bình, đồng phạm số 1 trong vụ bê bối bán visa ở tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM đã bị bắt và được đưa ra tòa ở Thủ đô Washington DC.

Võ Tăng Bình nguyên là tổng giám đốc công ty cổ phần giao nhận hàng hóa Santa có trụ sở tại tòa nhà Thiên Sơn số 5 (tầng 8), đường Nguyễn Gia Thiều, Q.3, TP HCM. Công ty có ba cổ đông sáng lập, trong đó ông Võ Tăng Bình (sinh năm 1974) quốc tịch Mỹ (gốc Việt) làm giám đốc (hai cổ đông còn lại là người Trung Quốc).

Theo cáo trạng, Bình cùng với Michael T. Sestak, cựu Trưởng bộ phận visa không di dân tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP HCM, và một số người khác, trong đó có vợ Bình cùng em gái, cùng phối hợp lập đường dây bán visa cho người Việt đi Mỹ. Các visa được bán với giá từ 20.000 đến 70.000 USD cho những người có rất ít cơ hội có thể xin visa.

Cáo trạng ước tính “thận trọng” thì số tiền đường dây này trục lợi có thể lên tới hơn chục triệu USD. Các nhà chức trách Mỹ đã tịch thu hơn 2 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của những nghi can ở Mỹ.

Sestak, 42 tuổi, làm việc tại ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM từ tháng 8/2010 đến tháng 9/2012 trước khi bị bắt vào tháng 5/2013 ở Thái Lan.

Li Wei, kiều nữ sinh năm 1963, người gốc Việt là nữ doanh nhân, tỷ phú từng gây chấn động khi khiến 15 quan chức Trung Quốc mất ghế. Bà này "lên giường" với những quan tham kể trên với mục đích kiếm “ô dù” bảo vệ cho việc kinh doanh của mình trước khi tố cáo họ trong một loạt các vụ án tham nhũng để cứu bản thân khỏi án tù nhiều năm.

Sinh ra ở Việt Nam năm 1963, là con của một cặp vợ chồng Việt – Pháp, Li Wei theo cha tới Vân Nam sinh sống năm 7 tuổi. Khi còn trẻ, Li bán thuốc lá và sau đó đã tự lập cơ sở riêng nhờ vẻ đẹp hấp dẫn chết người.

Nhờ quan hệ, Li Wei được Zheng Shaodong, từng giữ chức vụ trong nhóm điều tra của Bộ Công an ở Quảng Đông, cấp thẻ cư trú. Sau đó, Li Wei cưới một quan chức cấp cao của tổng cục thuốc lá.

Qua chồng, Li tìm cách liên hệ với cựu tỉnh trưởng Van Nam Li Jiating và trở thành người tình của ông này. Li giúp đỡ cho con trai ông này được thẻ cư trú ở Hong Kong để đổi lấy hạn ngạch xuất khẩu thuốc lá. Cựu tỉnh trưởng suýt nữa thì bị lĩnh án tử hình năm 2003 vì ăn hối lộ tới hơn 30 triệu USD.

Để có thể trở thành chủ nhân nắm giữ đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la, Li Wei xây dựng một mạng lưới bảo hộ ở khắp các tỉnh thành Trung Quốc từ Vân Nam, tới Quảng Đông, Bắc Kinh và Thanh Đảo bằng cách quan hệ với các quan chức, móc nối lên các cấp lãnh đạo cỡ bự để đưa về nguồn lợi cho mình. Li Wei từng bị bắt giam vì gian lận thuế năm 2006 song chỉ ở tù vài năm rồi được thả, còn những người tình đại gia của Li thì ở trong tù tại Bắc Kinh hoặc lĩnh án tử.

Hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin, một doanh nhân Việt Nam bị buộc tội tại Tòa án Sessions vì đưa 21 triệu đồng để hối lộ cảnh sát cho vận chuyển xe gỗ đàn hương trái phép trên từ Đại lộ Đông Tây hướng tới Gerik.

Nguyễn Văn Xuân tại tòa sau khi anh bị buộc tội hối lộ cảnh sát để đưa buôn lậu gỗ.

Theo Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC), Nguyễn Văn Xuân có thể bị kết án tối đa 20 năm tù hoặc phải nộp phạt không dưới 66 triệu đồng tùy theo mức độ phạm tội.