Đại án tham nhũng: Cựu GĐ Agribank Nam HN lĩnh án 30 năm tù

Chiều ngày 7/1, sau 8 ngày xét xử và 9 ngày nghị án, HĐXX TAND Hà Nội bước vào phần công bố bản án và tuyên án đối với các bị cáo trong vụ đại án tham nhũng làm thất thoát hơn 2.500 tỷ đồng xảy ra tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, đối với hành vi vi phạm quy định về cho vay đối với các tổ chức tín dụng, bị cáo Phạm Thị Bích Lương đã chỉ đạo lập hồ sơ cho vay nhưng không thẩm định dự án, không thẩm định vay vốn mà dựa trên hồ sơ của doanh nghiệp cung cấp, chỉ đạo việc giải ngân, nâng quyền phán quyết cho Công ty LD Lifepro Việt Nam, trái với nghị quyết của HĐQT Agribank…

Đa số các bị cáo đều làm theo chỉ đạo của Lương, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại nghiêm trọng cho Agribank. Một số bị cáo cho rằng mình không phạm tội vi phạm trong cho vay mà chỉ thiếu trách nhiệm là không có cơ sở.

Đối với quan điểm của các luật sư cho rằng cần trả hồ sơ, tòa cho rằng căn cứ kết quả tranh tụng tại tòa đủ cơ sở khẳng định hành vi của các bị cáo, không cần thiết phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, có 4 bị cáo bị truy tố gồm Phạm Thị Bích Lương, Chử Thị Kim Hiền, Lê Minh Hiếu và Phạm Thanh Tân. Các bị cáo đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng, hành vi của các bị cáo có yếu tố vụ lợi vì Lê Minh Hiếu đã lại quả sau hợp đồng liên kết cho các bị cáo là 3 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo trong việc này có dấu hiệu của tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Tuy nhiên, trong khuôn khổ xét xử, do bị truy tố theo tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn nên tòa chỉ xem xét đối với các bị cáo về tội danh này, sẽ kiến nghị cơ quan điều tra xem xét các bị cáo tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Về các bị cáo khác bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX xác định đủ cơ sở, quy kết tội danh này đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Đối với các bị cáo nhóm hải quan bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ, đúng pháp luật. Việc ban hành thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu, kiểm tra, quản lý thuế… còn nhiều sơ hở, dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp lợi dụng để vi phạm pháp luật.

Đối với nhóm bị can nước ngoài, do các đối tượng này đã bỏ trốn, thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra Bộ Công an tạm đình chỉ giải quyết và tách rút hồ sơ là đúng quy định pháp luật.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 2.500 tỉ đồng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, hệ thống tài chính quốc gia; làm mất lòng tin của nhân dân vào hệ thống ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng; làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của thị trường ngân hàng, gây hậu quả xấu đối với thị trường tín dụng, gây mất trật tự trị an xã hội...

Do vậy, cần phải có mức hình phạt thật nghiêm khắc, đáp ứng yêu cầu răn đe, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung. Tuy nhiên, HĐXX cũng cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với các bị cáo trong vụ án này. Với những nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt các mức án như sau:

Phạm Thị Bích Lương (nguyên giám đốc chi nhánh Nam Hà Nội) 15 năm lợi dụng chức vụ quyền hạn, 20 năm về vi phạm các quy định cho vay, tổng hình phạt 30 năm tù; hình phạt bổ sung là bị cấm hành nghề liên quan đến tín dụng 5 năm sau mãn hạn tù. Đối với chiếc xe Bentley của bị cáo Lương sẽ tiếp tục bị tạm giữ để đảm bảo thi hành án đối với bị cáo.

Chử Thị Kim Hiền (nguyên phó giám đốc chi nhánh Nam Hà Nội) 20 năm về vi phạm quy định cho vay, 15 năm lợi dụng chức hạn quyền vụ, tổng hình phạt là 30 năm tù, bị cấm hành nghề liên quan đến tín dụng 5 năm sau mãn hạn tù.

Phạm Thanh Tân (nguyên tổng giám đốc Agribank) 13 năm lợi dụng chức vụ quyền hạn, 9 năm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt 22 năm tù.

Đỗ Tiến Long (nguyên cán bộ phòng tín dụng chi nhánh Nam Hà Nội) 16 năm tù; Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (nguyên trưởng Phòng Thanh toán quốc tế chi nhánh Nam Hà Nội) 13 năm tù.

Nguyễn Hữu Thanh (nguyên phó trưởng Phòng Thanh toán quốc tế chi nhánh Nam Hà Nội ) 13 năm tù; Trương Thị Út (nguyên phó trưởng phòng tín dụng chi nhánh Nam Hà Nội) 7 năm tù; Đặng Quang Chung (nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng tín dụng chi nhánh Nam Hà Nội) 15 năm tù.

Hoàng Thị Thu Hiền (nguyên trưởng phòng tín dụng chi nhánh Nam Hà Nội) 2 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị Agribank) 6 năm tù; Kiều Trọng Tuyến (nguyên phó tổng giám đốc phụ trách Agribank) và Đỗ Quang Vinh (nguyên trưởng ban tín dụng doanh nghiệp Agribank) 4 năm tù.

Phan Quý Dương (nguyên chuyên viên ban tín dụng doanh nghiệp Agribank) 5 năm tù; Đồng thời, cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến ngân hàng theo quy định sau khi chấp hành xong hình phạt.

Lương Thị Yên (nguyên phó Chi cục trưởng chi cục Hải quan Hà Tây), Hoàng Tuấn Khanh (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây), Đỗ Thị Liên Hương (nguyên cán bộ chi cục Hải quan Hà Tây) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (nguyên cán bộ Chi cục hải quan Hà Tây) 30 tháng tù; Bị cáo Lê Minh Hiếu (Chủ tịch HĐQT Cty CP Vietmade và Cty CP Lifepro VN) 15 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho Ngân hàng Agribank gần 2.500 tỷ đồng, tịch thu chiếc xe Bently trị giá 3,5 tỷ đồng của bị cáo Lương để đảm bảo công tác bồi thường.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra xem xét tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ đối với bị cáo Phạm Thị Bích Lương và Phạm Thanh Tân; kiến nghị Tổng cục hải quan về việc làm thủ tục hải quan sao cho phù hợp với quốc tế.