Theo hồ sơ vụ án, Hường là Giám đốc DNTN Thương mại dịch vụ vận tải Bảo Vân có địa chỉ tại số 131 đường 23/10, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ ăn uống, mua bán vật liệu xây dựng, Vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ.
Qua điều tra xác định, ngày 25/4/2008, Hường và bà Huỳnh Thị Thùy Trang có ký hợp đồng sang nhượng nhà hàng tại khóm Đông Nam, Cầu Xóm Bóng, phường Vĩnh Phước, Nha Trang bao gồm toàn bộ tài sản trên diện tích 1.700m2, một khu nhà chính (nhà tiền chế), 3 phòng máy lạnh, toàn bộ khu bếp, nhà vệ sinh, dụng cụ phục vụ nhà hàng, sân vườn, sân đậu xe với tổng trị giá sang nhượng là 1,1 tỷ đồng. Sau khi việc sang nhượng đã hoàn thành, Doanh nghiệp Bảo Vân chỉ kê khai doanh thu là 277.564.970 đồng (gồm 5 tờ hóa đơn). Như vậy, doanh nghiệp Bảo Vân đã lập hóa đơn giá trị gia tăng giao cho người mua là bà Trang ghi giá thấp hơn giá trị thực tế và không khai thuế khoản doanh thu 822.435.030 đồng phát sinh từ hợp đồng trên.
Theo đó, tổng số tiền bà Hường trốn thuế qua việc chuyển nhượng nhà hàng là 202.067.984 đồng (gồm thuế GTGT là 82.243.503 đồng và thuế TNDN là 119.824.481 đồng).
Hoàng Văn