Bắc Ninh: Hàng loạt sai phạm của Công ty Giấy Thuận Thành

Tại kết luận, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản... của Công ty Cổ phần Giấy Thuận Thành.

Theo đó, tại dự án khu nhà ở để bán tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (nay là thị xã Thuận Thành), Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành chưa có văn bản gửi Sở Xây dựng thông báo việc huy động vốn để thực hiện dự án, chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo quy định; chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư theo quy định.

Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án trong khi chưa được UBND tỉnh quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất từ khu đất xây dựng xưởng sản xuất sang đất ở đô thị; không thực hiện thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi; không có hồ sơ năng lực nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC; không thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình trong thi công xây dựng,…

Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành đã ký 81 hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy biên nhận đối với 74/74 lô đất quy hoạch là đất xây dựng nhà ở để bán và 2.185,5m² đất quy hoạch xây dựng công trình công cộng và thu tiền hơn 54,5 tỷ đồng của các hộ gia đình, cá nhân.

Ký hợp đồng góp vốn đối với lô đất số 73 và 74 lớn hơn diện tích theo quy hoạch là 200m2 khi UBND tỉnh chưa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất xưởng sản xuất giấy sang đất ở đô thị và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Như vậy, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giao đất cho các hộ gia đình xây dựng các công trình để thu hơn 54,5 tỷ đồng khi chưa được UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; chưa được xác định giá thu tiền sử dụng đất; sử dụng vốn huy động không đúng quy định; có dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bên cạnh đó, kết luận Thanh tra còn chỉ ra Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành không xuất hoá đơn, không kê khai, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, các cá nhân không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện các hợp đồng, ký hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Công ty sử dụng vốn huy động từ các hộ gia đình, cá nhân để trả nợ vay một số tổ chức, cá nhân không phục vụ dự án là không đúng quy định. Chưa hết, công ty không ghi chép phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán trên sổ kế toán của đơn vị khi thu tiền các hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không đúng quy định.

Giấy Thuận Thành ký biên bản bàn giao mặt bằng, mốc giới cho các cá nhân để xây dựng 70 công trình, hạng mục công trình không đúng quy hoạch được phê duyệt và mục đích sử dụng đất

Từ những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định. Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đồng thời, kiến nghị chuyển hồ sơ tài liệu đến cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015, gây hậu quả cho các hộ dân ký hợp đồng góp vốn, ảnh hưởng trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.