Hàng loạt bất động sản "khủng"
Trước khi vướng lao lý, ông Trầm Bê từng thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau như mở bệnh viện, tham gia vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng... đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.
Năm 1999, đại gia Trầm Bê đầu tư và trở thành thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI). Trong nhiều năm, BCCI trở thành đại gia bất động sản phía Nam khi sở hữu quỹ đất rộng lớn cùng nhiều dự án tham vọng.
Năm 2009, Trầm Bê bỏ ra khoảng 64 triệu USD để sở hữu một phần khu mua sắm Vallco Shopping Mall thuộc trung tâm thương mại tại Cupertino (bang California, Mỹ).
Sau 5 năm nắm giữ khoản đầu tư tại vùng đất màu mỡ này, năm 2014, đại gia Trầm Bê bất ngờ công bố bán lại khu mua sắm cho công ty bất động sản Sand Hill với mức giá 116 triệu USD. Theo giới truyền thông lúc bấy giờ, sau khi trừ đi 36 triệu USD giải quyết các khoản thuế tại Mỹ, đại gia Trầm Bê mang về Việt Nam 80 triệu USD, tức lãi 16 triệu USD sau 5 năm rót vốn.
 |
| Trung tâm thương mại Vallco Shopping Mall thời điểm đại gia Trầm Bê chốt xong thương vụ trị giá hơn 100 triệu đô. Ảnh: Internet. |
Theo thông tin đăng tải ngày 5/8/2017 trên Zing, ngoài 3,06% cổ phần trong BCI, ông Trầm Bê và gia đình hiện sở hữu quyền sử dụng đất tại số 591 (số cũ 26) An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân; quyền sử dụng đất tại số 601 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, TP.HCM.
Trong đó giá trị nhất là dự án Khu nhà ở cao tầng và vui chơi thể dục thể thao thuộc Tiểu khu 3 - Khu dân cư Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Dự án do Công ty CP Đầu tư khu đô thị mới Sài Gòn - doanh nghiệp thuộc sở hữu của một người thân trong gia đình ông Trầm Bê làm chủ đầu tư.
Tuy nhiên, theo kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại VNCB, Sacombank, TPBank, BIDV, cơ quan điều tra đã đề nghị kê biên 2 quyền sử dụng đất này.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng phong tỏa 4 tài khoản của CTCP Quản lý quỹ Lộc Việt, mở tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa với số tiền hơn 33 tỷ đồng. Ngoài ra, 16.000 cổ phần của công ty này tại CTCP Đất may mắn cũng bị cơ quan điều tra đề nghị phong tỏa, để phục vụ công tác thu hồi tài sản của ông Trầm Bê.
Không chỉ nổi danh trên thương trường, đại gia Trầm Bê còn nổi tiếng với thú "chơi ngông" khi bỏ tiền ra xây dựng dinh thự năm chóp tọa lạc trên khu đất rộng 30ha tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh được đánh giá là lớn nhất Nam Bộ. Thậm chí, ông còn chi ra hàng trăm tỷ để xây dựng nhiều ngôi chùa dát vàng....
Khối tài sản lớn thông qua ủy thác đầu tư cho người thân
Ngoài lĩnh vực bất động sản, theo Zing, tính đến thời điểm tháng 3/2017, ông Trầm Bê có vốn góp trực tiếp trong 2 doanh nghiệp và nhiều khoản đầu tư gián tiếp vào doanh nghiệp khác thông qua hình thức holdings - đầu tư vốn cho cá nhân là người thân, bên có liên quan.
Cụ thể, ông Trầm Bê nắm 82% cổ phần Công ty Cổ phần đá Marble Như Ý tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Ngoài ông Trầm Bê còn có 4 cổ đông khác là ông Nguyễn Tấn Sự, Ngô Trí Dũng, Phan Minh Hoàng Ngọc và bà Lưu Thị Lợi, mỗi cổ đông nắm 4,5% cổ phần. Các cổ đông của công ty này cũng đồng thời là chủ các doanh nghiệp đầu tư nhiều dự án hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp, bất động sản… Ông Trầm Bê giữ quyền chi phối thông qua việc cung cấp nguồn vốn cho các dự án này.
Ông Trầm Bê cũng có 15,2% cổ phần trong tổng vốn điều lệ 590 tỷ đồng của Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An là chủ sở hữu Bệnh viện Triều An tại quận Bình Tân (TP.HCM).
 |
| Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An là nơi ông Trầm Bê nắm giữ 15,2% cổ phần. Ảnh: Zing. |
Một lĩnh vực kinh doanh truyền thống của ông Trầm Bê và gia đình là nông nghiệp với Công ty cổ phần Chế biến thủy hải sản Sơn Sơn. Công ty này do con trai ông Trầm Bê là Trầm Trọng Ngân làm Chủ tịch HĐQT với chuyên ngành chính là chiếu xạ thanh long xuất khẩu.