Ngày 9/1 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro). Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet cho biết, việc khám xét nhằm thu giữ 1 số tài liệu của công ty để phục vụ cho việc điều tra.
 |
| Cảnh sát có mặt trước trụ sở Hải Hà Petro chiều 9/1. (Ảnh: Vietnamnet). |
Trong khi đó, thông tin trên báo Dân Trí cho biết, tại kết luận thanh tra về kinh doanh xăng dầu mới được công bố, Thanh tra Chính phủ phát hiện sau khi được cấp giấy phép, Hải Hà Petro không đảm bảo hệ thống phân phối theo quy định.
Cụ thể, năm 2018 Hải Hà Petro có 36/40 đại lý bán lẻ xăng dầu; năm 2019 có 34/40 đại lý bán lẻ; năm 2020 có 39/40 đại lý bán lẻ và năm 2021 có 38/40 đại lý bán lẻ xăng dầu.
Trong 5 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu không thực hiện kết chuyển số tiền đã trích lập và chi sử dụng vào tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp trên 4.459 tỷ đồng, Hải Hà Petro bị kết luận vi phạm trên 1.778 tỷ đồng.
Việc đó đã vi phạm khoản 6 điều 8 Thông tư liên tịch số 39/2014 của Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo: "Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, thương nhân đầu mối có trách nhiệm kết chuyển toàn bộ số trích lập Quỹ bình ổn giá của tháng liền kề trước đó vào tài khoản tiền gửi Quỹ BOG tại ngân hàng thương mại nơi thương nhân mở tài khoản Quỹ bình ổn giá".
Việc sử dụng Quỹ BOG vào mục đích khác cũng bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm Nghị định 95/2021 và Thông tư liên tịch số 39/2014: "Nghiêm cấm sử dụng Quỹ Bình ổn giá để cấp vốn kinh doanh hoặc cho các mục đích khác ngoài quy định".
Thanh tra Chính phủ cho rằng Hải Hà Petro đã trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG đối với khối lượng xăng dầu vượt so với khối lượng trên sổ sách 110.242m3. Từ đó dẫn đến trích lập Quỹ BOG sai, vượt khối lượng...
 |
| Bà Trần Tuyết Mai - Chủ tịch HĐTV, kiêm người đại diện theo pháp luật. của Hải Hà Petro. (Ảnh: Báo Thái Bình). |
Theo tìm hiểu, Hải Hà Petro được thành lập ngày 8/9/2003, có địa chỉ tại thị Trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 180,44 tỷ đồng do ông Tô Văn Thọ làm Chủ tịch HĐTV, kiêm người đại diện theo pháp luật.
Cơ cấu cổ đông ban đầu ngoài ông Trần Văn Thọ sở hữu 23,4% vốn còn có 5 cá nhân khác, gồm: bà Trần Tuyết Mai sở hữu 22,9%; ông Lê Phi Quangsở hữu 9,36%; bà Trần Thị Thu Hằng sở hữu 18,92%; bà Trần Thị An sở hữu 14,68% và ông Trần Văn Chín sở hữu 10,75%. Tuy nhiên đến tháng 6/2023, ông Tô Văn Thọ rút toàn bộ vốn khỏi công ty, đồng thời vị trí Chủ tịch HĐTV do bà bà Trần Tuyết Mai (sinh năm 1961) đảm nhiệm.
Cơ cấu cổ đông hiện tại của Hải Hà Petro chỉ 3 thành viên, gồm: bà Trần Tuyết Mai nâng tỷ lệ sở hữu lên 69%; bà Trần Thị Thu Hằng sở hữu 21,3% và ông Ngô Thanh Vui sở hữu 9,7%.
Về tình hình kinh doanh, Hải Hà Petro là một trong những "ông lớn" ngành xăng dầu của tỉnh Thái Bình. Thị trường xăng dầu không thể không đề cập đến mạng lưới kinh doanh xăng dầu đáng nể trên khắp cả nước của doanh nghiệp này. Hiện nay, Hải Hà Petro đang sở hữu kho xăng dầu tại Thái Thượng (Thái Thụy, Thái Bình) với tổng diện tích hơn 66.600m2, gồm 11 bồn chứa có tổng sức chứa hơn 75.900m3.
Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 của Hải Hà Petro lên tới 31.643 tỷ đồng, tăng 9.388 tỷ đồng, tương đương 42,2% so với năm 2021. Doanh thu lớn nhưng giá vốn hàng bán lớn hơn nên trong năm 2022, Hải Hà Petro ghi nhận khoản lỗ gộp đạt 973 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 18,4 tỷ đồng của năm 2021.
Trong khi đó, các chi phí tăng rất mạnh. Chi phí tài chính tăng từ 196 tỷ đồng lên 523 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng từ gần 194 tỷ đồng lên 666 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 27,2 tỷ đồng lên 364 tỷ đồng.
Năm 2022, Hải Hà Petro ghi nhận lỗ sau thuế tăng từ 155 tỷ đồng lên 2.574 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2022, Hải Hà Petro chứng kiến lỗ lũy kế đạt tới 4.577 tỷ đồng, tăng 2.574 tỷ đồng, tương đương 129% so với cuối năm 2021. Kết quả là công ty âm vốn chủ sở hữu 4.122 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả của Hải Hà Petro lên đến 17.142 tỷ đồng, tăng 3.982 tỷ đồng, tương đương 30,3% so với cuối năm 2021; cao gấp 1,3 lần tổng tài sản công ty.
 |
| Một cây xăng dầu của Hải Hà Petro. (Ảnh: Vietnamnet). |
Tính đến ngày 31/12/2022, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Hải Hà Petro đạt 1.375 tỷ đồng. Trong đó có 1.141 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác. Đứng sau là thuế giá trị gia tăng phải nộp (163 tỷ đồng), thuế tiêu thụ đặc biệt (37,4 tỷ đồng), thuế xuất nhập khẩu (34 tỷ đồng).
Năm 2020, bà Trần Tuyết Mai bất ngờ giữ chức Chủ tịch Công ty CP Dược phẩm trung ương I (Pharbaco) sau khi Hải Hà Petro mua vào lượng lớn cổ phiếu PBC.
Trong năm 2023, Hải Hà Petro liên tục bị nêu tên trong danh sách nợ thuế do Cục Thuế tỉnh Thái Bình cung cấp. Gần nhất, hồi cuối tháng 10/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã công khai thông tin 107 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền là 2.199 tỷ đồng (tính đến 30/9/2023). Hải Hà Petro tiếp tục là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất với tổng số nợ trên 1.781 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, Hải Hà Petro bị "bêu tên" vì nợ thuế không lâu sau khi Cục Thuế tỉnh Thái Bình có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 30/8/2023 đến khi Hải Hà Petro hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Khánh Hoài (t/h)