Theo kết luận của thẩm phán Mỹ John Gleeson, ngân hàng HSBC đã thất bại trong việc giám sát, do đó, tiếp tay cho tội phạm rửa hàng tỷ USD từ nhiều nước như Mexico, Quần đảo Cayman, Iran, Arab Saudi hay Syria vào Mỹ thông qua các chi nhánh của HSBC trong khoảng thời gian giữa những năm 1990 đến 2006.
Trước đó, theo Ủy ban điều tra thượng viện Mỹ, số tiền được gửi vào ngân hàng này chính là lợi nhuận từ các hoạt động buôn lậu ma túy, vũ khí và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một số chi nhánh của HSBC đã lách các lệnh cấm của chính phủ Mỹ đối với các giao dịch tài chính với Iran và các nước khác.
Hồi tháng 12 năm ngoái, HSBC đã đề xuất nhận khoản phạt 1,9 tỷ USD và đến nay mới chính thức được chấp nhận. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử ngân hàng thế giới. Ngoài việc nộp phạt, ngân hàng lớn nhất châu Âu này sẽ chịu sự giám sát của tòa án Mỹ trong vòng 5 năm.
Phát ngôn viên HSBC Rob Sherman cho biết, ngân hàng hiện vẫn tập trung vào việc thực hiện các điều kiện của thỏa thuận. "Từ năm 2011, chúng tôi đã thực hiện các hoạt động mở rộng nhằm đưa ra các tiêu chuẩn cao nhất để chống lại các mối đe dọa hiện tại và đang nổi lên từ tội phạm tài chính", Sherman nói.
TIN BÀI LIÊN QUAN
TIN BÀI ĐỌC NHIỀU
Nguyên Thảo (theo Bloomberg)