Xử lý thế nào trò lừa đánh bạc trá hình trên Binomo kiếm 1.000 $/ ngày?

Binomo là một sàn giao dịch và đầu tư theo hình thức là đầu tư tài chính dưới dạng quyền chọn nhị phân, nhưng được nhiều chuyên gia kinh tế, người chơi đánh giá tương đồng với hình thức cờ bạc, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao.

Bởi sự rủi ro của giao dịch chọn quyền nhị phân mà nhiều quốc gia, tổ chức tài chính trên thế giới đưa ra cảnh báo, thậm chí là cấm giao dịch mô hình này. Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng lên tiếng cảnh báo báo người dân về mô hình giao dịch nhị phân này.

Thế nhưng ở Việt Nam, hiện nay, mô hình giao dịch nhị phân trên Binomo lại phát triển, thu hút người chơi một cách rầm rộ. Nhiều người cho rằng mô hình kinh doanh trên Binomo tương đồng với hình thức cờ bạc.

Để làm rõ tính pháp lý của vấn đề này, PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp (theo quy định tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định một số hình thức “đánh bạc” được coi là hợp pháp như đặt cược, cá cược hoặc trò chơi điện tử khi có đủ điều kiện theo quy định và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, ví dụ như: Hoạt động kinh doanh sổ xố kiến thiết được điều chỉnh bởi Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Bộ tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 78/2012/NĐ-CP và Nghị định 151/2018/NĐ-CP); kinh doanh casino được điều chỉnh bởi Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính Phủ quy định về kinh doanh casino; kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được điều chỉnh bởi Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 ; kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài được điều chỉnh bởi Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

Còn lại mọi hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đều coi là hành vi đánh bạc trái phép.

Luật sư Cường khẳng định: “Binomo là ứng dụng quyền chọn nhị phân. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có văn bản nào liên quan đến mô hình giao dịch nhị phân”.

Vị luật sư nói tiếp: Binomo có thể được xác định là hoạt động đánh bạc nếu nó đáp ứng đầy đủ 2 điều kiện: Có mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

“Đối chiếu với các quy định trên thì với hoạt động của Binomo theo mô hình giao dịch nhị phân là một hình thức mới, chưa có quy định liên quan nào. Do đó để xác định hoạt động này có phải đánh bạc hay không thì còn cần thêm các thông tin cụ thể và chi tiết từ các cơ quan chức năng”, luật sư Cường nói.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, về chế tài xử lý hành vi đánh bạc trái phép tại Việt Nam thì tùy từng tính chất mức độ có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 hoặc tội Tổ chức đánh bạc, hoặc gá bạc theo quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong trường hợp này, nếu ứng dụng quảng cáo Binomo do pháp nhân nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài quản lý, nhằm tổ chức đánh bạc trái phép hoặc đánh bạc trái phép đều pháp nhân, cá nhân đó vẫn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Các cá nhân, pháp nhân nước ngoài thông qua các ứng dụng điện tử nhằm mục đích tổ chức đánh bạc trái phép hoặc đánh bạc trái phép xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam hoặc xâm hại lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam.

Luật sư Cường cho hay: Đối với người quảng cáo cho giao dịch nhị phân trên Binomo, trong trường hợp Binomo được kết luận là mô hình cờ bạc, những người truyền tải quảng cáo cho Binomo có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

“Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2019 quy định về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng thì hành vi quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm là một trong các hành vi bị cấm theo quy định pháp luật.

Về chế tài xử lý hành vi này được quy định cụ thể tại Điều 50 Nghị định 158/2013/NĐ-CP có quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo. Theo đó, phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định. Ngoài ra tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi vi phạm theo quy định tại điểm a, khoản 2 và khoản 3 Điều 50 Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, đối với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội mà có hành vi chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 65 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”, vị luật sư viện dẫn.

Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, Binomo là ứng dụng quyền chọn nhị phân, mô hình từ lâu bị cấm tại nhiều quốc gia vì lo ngại rủi ro tài chính. Tuy vậy, ứng dụng này ở Việt Nam vẫn được quảng cáo rầm rộ. Binomo thuê những người nổi tiếng giới thiệu cho ứng dụng của công ty. Hình thức giao dịch nhị phân không phổ biến tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay cũng chưa có điều khoản nào liên quan đến mô hình này. Chính bởi vậy, Binomo vẫn công khai quảng cáo tại đây.

Mặc dù, đa số mọi người biết rằng hình thức này có dấu hiệu giống với hoạt động đánh bạc. Thế nhưng, một vài cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội, có sức ảnh hưởng ở mức nhất định đã tham gia quảng cáo cho Binomo. Kèm với đó là các chiêu trò quảng cáo, tiếp thị rầm rộ cho thấy thị trường Việt Nam là nơi Binomo tập trung nguồn lực. Hiện nay, đã có nhiều người dùng Việt Nam tham gia ứng dụng này.

Có thể nói rằng việc Binomo “nằm ngoài vòng pháp luật” như hiện nay tiềm ẩn rủi ro lớn cho người tham gia. Khi tham gia quyền chọn nhị phân, người chơi ít kiến thức thường đánh đồng mình với nhà đầu tư nhưng họ không hề mua bất kỳ loại tài sản nào. Vì thế, bản chất của Binomo không phải là hình thức đầu tư. Loại giao dịch đánh cược tiền cho một việc không biết kết quả chính là có dấu hiệu cờ bạc và mang lại rủi ro tài chính rất cao.

Ở một khía cạnh khác, cũng có nhiều người nhầm lẫn Binomo là đầu cơ vì họ mua một giá trị kỳ vọng. Tuy nhiên, người đầu cơ khác con bạc ở chỗ họ nắm một vài cơ sở để đặt lệnh mua trong khi với Binomo, người chơi giao dịch hoàn toàn cảm tính bởi họ không có đủ thời gian và dữ liệu để phân tích, dự đoán. Do đó, rủi ro tài chính với Binomo là cực kỳ cao.