Án chung thân cho nữ tổng giám đốc tham ô hơn 350 tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử, đến chiều 4/11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyễn, 44 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS - CAScon mức án tù chung thân về tội Tham ô tài sản, 17 năm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp tù chung thân.

Tiếp tay cho cấp trên, Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyen, SN 1982), trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên), cựu Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cascon bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2018, cả 2 cùng chỉ bị truy tố, xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, 1 ngày sau đó, TAND TP Hà Nội cho rằng Nguyễn Hồng Anh và đồng phạm phạm tội Tham ô tài sản nên từ đó đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tại kết luận điều tra bổ sung, CQĐT giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Hồng Anh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng vụ án thể hiện, vào năm 2010, Công ty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập liên hệ với Công ty Cascon và thỏa thuận mua 10.000 container do Công ty Cascon (tên cũ là Công ty VTC) sản xuất với giá 4.038 USD/container.

Hồng Anh trong quá trình giao dịch đã đề nghị UASC chỉ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Công ty Cascon số lượng 1.000 container. Số hàng hóa còn lại (9.000 container), nữ tổng giám đốc đề nghị sẽ bán cho UASC thông qua đơn vị trung gian là Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Sunny Investment (Công ty SNI).

Trên thực tế, Công ty SNI cũng do chính Nguyễn Hồng Anh và đối tượng tên Hsu Wen-Ta (người Đài Loan - Trung Quốc ) thành lập ra, trụ sở tại quần đảo Virgin, thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh.

Thực hiện vụ mua bán container, Hồng Anh sau đó đã sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để vay của Vietcombank hơn 31 triệu USD.

Công ty Cascon sau đó cũng đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và được giải ngân số tiền vay mượn. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, doanh nghiệp này và đối tác liên quan chỉ trả cho Vietcombank một phần tiền… Số tiền còn lại 16,7 triệu USD (tương đương 353 tỷ đồng) đã bị các bị cáo chiếm đoạt.

Vào cuộc điều tra, CQĐT đã làm rõ thêm, từ năm 2010 đến 2011, Nguyễn Hồng Anh (thời điểm giữ cương vị Tổng giám đốc VTC) đã lần lượt ký 2 hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỷ đồng. Sau đó, nữ bị cáo tự ý bán các tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỷ đồng.

Thu được số tiền bán tài sản thế chấp nhưng Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 28 tỷ đồng (gồm cả lãi phát sinh), nữ tổng giám đốc đưa hết vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mất khả năng thanh toán.