Ngày 24/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can trong thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Lan Hương (SN 1973, HKTT tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi: "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", theo quy định tại Khoản 2, Điều 203 BLHS năm 2015.
 |
| Cơ quan Công an độc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lan Hương. |
Nguyễn Lan Hương là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu có địa chỉ tại Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "công ty ma".
Hương sau đó sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu. Những hành vi này giúp tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Trong 2 năm 2022, 2023, Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Bắt tạm giam Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về tội nhận hối lộ
Gia Đạt