Gia sản ông Trịnh Xuân Thanh ngày ấy khác bây giờ ra sao?

Tạm giữ giấy tờ khu đất ở của Trịnh Xuân Thanh tại Tam Đảo

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ. Đáng chú ý, bị can Trịnh Xuân Thanh bị truy tố với 2 tội danh là Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngoài những sai phạm tại dự án Etanol Phú Thọ, VKSND Tối cao cũng chỉ rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của bị can Trịnh Xuân Thanh- cựu Chủ tịch HĐQT PVC và Đỗ Văn Hồng (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên) đã sử dụng tiền công mua 3.400m2 đất ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhằm hưởng lợi.

Cáo trạng nêu rõ, năm 2009, Trịnh Xuân Thanh bàn với Đỗ Văn Hồng – khi đó là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc) với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó PVC góp vốn 2,5 tỷ.

Tháng 8/2009, PVC và PVC Kinh Bắc ký hợp đồng về việc thi công một số hạng mục của dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ (Hải Phòng). Theo thỏa thuận, PVC tạm ứng cho đối tác hơn 13 tỷ.

Trong quá trình hợp tác dự án này, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. Thời điểm đó, Hồng biết Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex có 3.400 m2 đất ở Tam Đảo đang muốn bán với giá 23,8 tỷ đồng. Sau khi khảo sát thực tế, cả hai quyết định mua khu đất trên. Nguồn tiền lấy từ tiền tạm ứng dự án trên.

Tháng 6/2010, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo PVC làm thủ tục cho PVC Kinh Bắc tiếp tục tạm ứng 25 tỷ dù trước đó, PVC Kinh Bắc đã được tạm ứng 27 tỷ cho dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ (vượt 10% giá trị tạm ứng theo quy định trong hợp đồng).

Thực hiện chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh, ngày 29/6/2010, lãnh đạo PVC đã ký ủy nhiệm chi chuyển 25 tỷ đồng cho PVC Kinh Bắc. Sau khi nhận được tiền, bị can Hồng đã trích 24,8 tỷ để chuyển cho Công ty Mefrimex thanh toán tiền mua 3.400 m2 đất.

Tháng 7/2010, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ lên 150 tỷ đồng. Sau đó, ông Hồng ký công văn báo cáo các cổ đông hiện hữu việc mới góp được 129 tỷ, đề nghị PVC góp thêm 21 tỷ đồng.

Nhằm hợp thức khoản tiền 25 tỷ đồng nêu trên, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng thống nhất chuyển tiền tạm ứng thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc. Nội dung này sau đó được cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh.

Với mục đích sở hữu khu đất ở Tam Đảo, tháng 6/2011, Trịnh Xuân Thanh đề nghị bị can Hồng chuyển nhượng lại cho Thanh với giá 23,8 tỷ và được Hồng chấp thuận. Sau đó, Thanh thành lập Công ty TNHH đầu tư Mai Phương, nhờ bố đẻ là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên sở hữu.

Đến ngày 10/6/2011, PVC Kinh Bắc đã ký hợp đồng chuyển nhượng 3.400 m2 đất ở Tam Đảo cho Công ty Mai Phương với giá 23,8 tỷ.

Ngày 26/8/2015, ông Trịnh Xuân Giới làm thủ tục chuyển nhượng Công ty Mai Phương cho bà Trần Dương Nga (vợ Trịnh Xuân Thanh). Đến tháng 6/2016, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng công ty này (trong đó có tài sản là 3.400 m2 đất nêu trên) cho ông Kiều Đào Lâm (trú TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) với giá 45 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, việc PVC tạm ứng cho PVC Kinh Bắc 25 tỷ đồng là trái quy định. Hành vi của Trịnh Xuân Thanh chuyển tiền góp vốn trái điều lệ của PVC và Luật Doanh nghiệp năm 2005, gây thiệt hại cho PVC số tiền 13,2 tỷ đồng.

Ngày 24/12/2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất 3.400m2 do công ty Mai Phương đứng tên. Quá trình điều tra, ông Giới xác nhận việc con trai nhờ ông đứng tên thành lập Công ty Mai Phương với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất ở Tam Đảo.

Trước khi bị bắt, Trịnh Xuân Thanh được cho là sở hữu nhiều tài sản có giá trị khủng. Cụ thể, thời điểm đó, Trịnh Xuân Thanh có xe sang Lexus 570 biển xanh trị giá hơn 5 tỷ đồng đưa đón được báo chí phát hiện và khui ra vào năm 2016. Tỉnh ủy Hậu Giang sau đó thừa nhận cấp biển xanh cho xe Lexus LX570 tư nhân mà ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng là sai.

Trịnh Xuân Thanh cũng được cho là ông chủ của một "biệt phủ" khủng trị giá hàng trăm tỷ đồng trên đỉnh núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Biệt phủ được cho là của Trịnh Xuân Thanh tại Tam Đảo được đánh giá tuyệt đẹp, nằm trên một diện tích đất khá rộng rãi, diện tích lên tới hàng ngàn mét vuông. Sau đó, báo chí phát hiện tòa nhà thuộc về Công ty TNHH Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới, bố đẻ Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh cũng sở hữu biệt thự triệu "đô" trong khu đô thị Ciputra – là nơi cả gia đình ông này sinh sống, trước khi Thanh bị truy nã và ra nước ngoài chạy trốn.

Quá trình điều tra vụ án tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, cơ quan điều tra Bộ Công an đã kê biên biệt thự số AD02-16 Khu đô thị sinh thái, căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hoà), xe ôtô Mazda CX5 màu trắng BKS 30A-970.97 và giao cho Trịnh Hùng Cường (con trai bị can Trịnh Xuân Thanh) bảo quản.

Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Văn bản số 691/NHNN-TTGSNH đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm tra, rà soát, phong toả tài khoản, sổ tiến kiệm của vợ, chồng Trịnh Xuân Thanh, Trần Dương Nga cùng 2 con trai (Trịnh Hùng Cường, Trịnh Hùng Phương);

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã rà soát, phong tỏa tổng số hơn 50,8 nghìn cổ phiếu do Trịnh Xuân Thanh đứng tên và hơn 17 nghìn cổ phiếu do vợ bị can này đứng tên, không có chuyển nhượng khi chưa có yêu cầu của cơ quan điều tra. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản đứng tên Trịnh Xuân Thanh, tên vợ, con bị can này.

Tuy nhiên, sau đó, không đồng ý nội dung phán quyết của tòa sơn thẩm, anh Trịnh Hùng Cường – con trai Trịnh Xuân Thanh đã làm đơn đề nghị được trả lại Biệt thự số AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, ôtô Mazda CX5. Anh Trịnh Hùng Cường cho rằng đây là tài sản do ông bà cho mình, không thuộc tài sản phải thi hành án.

Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên (HĐQT/HĐTV) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản, xảy ra tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 ngày 7/5/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, con trai Trịnh Xuân Thanh đã rút đơn đề nghị trả lại tài sản.