Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố 24 bị can trong vụ án buôn lậu hơn 6000 kg vàng thỏi xảy ra tại TPHCM, Tây Ninh và một số tỉnh lân cận. Trong đó, có Nguyễn Thị Minh Phụng và hai chị em Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu.
Theo cáo trạng, Chính phủ quy định Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.
 |
| Thời điểm lực lượng chức năng thu giữ 103 kg vàng. |
Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, từ đầu năm 2022, Nguyễn Thị Minh Phụng (kinh doanh vàng tự do ở TPHCM) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc.
Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam và chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia. Đường dây này có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỷ đồng.
Sau khi mua vàng lậu, Phụng đã bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, bị can Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg và 36 khách hàng khác 1.828kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.
Về việc mua bán số vàng lậu trên, cả đường dây của Phụng thu lời bất chính hơn 17,6 tỷ đồng. Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng; nhóm của Nguyễn Thị Ngọc Giàu hưởng lợi hơn 13,8 tỷ đồng; các bị can còn lại hưởng lợi tùy theo công sức.
Đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Nguyễn Thị Ngọc Giàu) nhận đặt bán vàng lậu cho Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng). Phượng góp vốn với đối tượng người Campuchia tên Pich Hen để mua vàng lậu và thông qua bị can Nguyễn Thị Ngọc Giàu và Trần Thanh Thắng mang về Việt Nam. Phượng được hưởng 100 USD/1kg vàng lậu và Pich Hen được hưởng 200 USD/kg vàng lậu.
Từ tháng 7/2022 đến 9/2022, Nguyễn Thị Kim Phượng và Pich Hen đã mua vàng lậu từ Campuchia để bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng 1.320 kg vàng có trị giá 1.817 tỷ đồng. Trong số vàng lậu nêu trên, có 15 thỏi vàng đã bị cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình vận chuyển qua Campuchia. Phượng được hưởng lợi 132.000 USD, tương đương 3 tỷ đồng, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng.
 |
| Tang vật vụ án. |
Cáo trạng nêu rõ, Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng là chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo và điều hành, cầm đầu đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam. Nguyễn Thị Ngọc Giàu tham gia mua bán vàng lậu cả hai đường dây với vai trò giúp sức tích cực.
Hành vi của các bị can rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng, đã phạm tội Buôn lậu theo quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
Quá trình điều tra, liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong quân đội. Vì vậy, Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra của Bộ Công an, trong khung giờ hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc có bố trí cán bộ phối hợp với các lực lượng hải quan, kiểm dịch trực kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.
Ngoài giờ hành chính (từ 17h hôm trước đến 7h hôm sau), lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Trong khung giờ này, người và phương tiện, hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng theo luật định.
Từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, trong khoảng thời gian từ 4h30 đến 5h và 17h hôm trước đến 6h hôm sau, bị can Trần Thanh Thắng thường xuyên có hoạt động giao nhận xe máy có thùng hàng chở đá lạnh với một người Campuchia tại khu vực barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc. Việc này thuộc trách nhiệm trực kiểm soát của các cán bộ Đồn Biên phòng là Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hòe, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực.
Hành vi của các cán bộ nêu trên có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tạm đình chỉ điều tra bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng
Hồ sơ vụ án cho thấy, Đặng Thị Thanh Hằng là chủ tiệm vàng Phúc Hằng có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và chi nhánh tại TPHCM. Tiệm vàng Phúc Hằng không được phép kinh danh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu, nhưng bà Hằng đã mua vàng thỏi nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ, giá rẻ hơn thị trường trong nước của Nguyễn Minh Phụng để bán lại kiếm lời.
Để che giấu nguồn gốc vàng nhập lậu, Hằng yêu cầu Phụng phải xóa hết chữ nước ngoài trên thỏi vàng trước khi giao cho nhân viên, việc giao nhận không có ký nhận gì.
Hằng chỉ đạo Nguyễn Duy Đức, nhân viên tiệm vàng Phúc Hằng chỉ nhận vàng khi xóa chữ nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Sau khi thỏa thuận mua vàng từ Phụng, Hằng giao cho Đặng Nam Trung, hoặc thông qua một số nhân viên hàng hàng không của Vietnam Airlines gửi tiền mua vàng vào TPHCM cho Đức để thực hiện việc mua vàng nhập lậu. Từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Hằng đã mua của Phụng 293kg vàng lậu với tổng trị giá gần 400 tỷ đồng.
Ngày 26/9/2022, Hằng đã xuất cảnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã. Ngày 25/1, Cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hằng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nơi cất giữ nửa số vàng trên Trái đất nhưng trộm không dám bén mảng
Tâm Đức