Hải Dương: Đang xét xử Thủy “gỗ” liên quan đấu giá đất Cẩm Giang

Sáng 19/6, TAND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xét xử sơ thẩm Phạm Văn Thủy (biệt danh Thủy “gỗ”, trú tại khu 1, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cùng 32 bị cáo về các tội danh gây rối trật tự công cộng, trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, mua bán trái phép hóa đơn...

Thẩm phán Đoàn Thị Thúy làm chủ tọa phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Cẩm Giàng nêu, dự án Khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giang do UBND huyện Cẩm Giàng là chủ đầu tư, sau đó được điều chuyển chủ đầu tư thực hiện dự án sang UBND thị trấn Cẩm Giang. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị Hudic, Công ty CP Thiết kế và xây dựng Thành Công.

Tuy nhiên, liên danh này đã thỏa thuận miệng với Công ty TNHH Mạnh Anh do Phạm Văn Thủy làm Giám đốc là đơn vị trực tiếp thi công các hạng mục công trình dự án. Sau khi nhận thi công các hạng mục công trình, công ty của Thủy tiến hành thi công để triển khai việc đấu giá.

Từ ngày 16 – 29/9/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tổ chức bán hồ sơ đấu giá tại hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang.

Với mục đích mua toàn bộ đất dự án, đầu tháng 9/2022, biết Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương mở bán hồ sơ, Thủy tổ chức cuộc họp với nhiều người và nói muốn mua đất dự án để bán cho người dân địa phương, xây dựng quê hương, nhờ mọi người giúp đỡ.

Trong thời gian từ ngày 16 – 29/9/2022, Phạm Văn Thuỷ đã tổ chức nhiều cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho các đối tượng và trao đổi, xin ý kiến của Nguyễn Ngọc Đường (SN 1971, trú tại thị trấn Cẩm Giang) khi đó là Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang.

Phạm Văn Thủy trực tiếp chỉ đạo 25 đối tượng khác mang tiểu sành đặt tại cổng hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang; đưa xe tải, máy xúc, biển cảnh báo, cọc tiêu, rào chắn ra chặn trên các đoạn đường dẫn đến trụ sở UBND thị trấn Cẩm Giang.

Thủy chỉ đạo các đối tượng tạo dựng va chạm giao thông giả với người dân mua được hồ sơ tham gia đấu giá đất, nhằm tạo áp lực mua lại hồ sơ; chỉ đạo các đối tượng tụ tập, thị uy, gây huyên náo tại địa điểm bán hồ sơ và công trường thi công dự án, đưa ra thông tin đất của dự án có nhiều mồ mả, tranh chấp nhằm mục đích cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và xem đất.

Đặc biệt, sáng 29/9/2022, ngày cuối cùng bán hồ sơ, có 3 người dân ở huyện Bình Giang đến mua 6 bộ hồ sơ và lên ô tô đi về bị hai đối tượng đuổi theo tạo tình huống va chạm giao thông, đánh chửi họ.

Trong thời gian mở bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án, Nguyễn Ngọc Đường đã có hành vi dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao làm trái các quy định của pháp luật trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, đồng thuận, bao che và có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Thuỷ cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án.

Ngoài ra, để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với nhiên liệu dầu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Phạm Văn Thủy và 3 đối tượng khác đã bàn bạc, thống nhất mua của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh 26 hóa đơn giá trị gia tăng khống mặt hàng dầu Diezel 0,05S-II và sử dụng để kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình, làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 343 triệu đồng.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với một số nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Phạm Văn Thủy cùng vợ là Hoàng Thị Điều đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Huê, Nguyễn Thị Hiên mua của Đỗ Thị Lan Anh và Nguyễn Bá Sang 4 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Tổng tiền hàng chưa có thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 11,7 tỷ đồng. Tổng tiền thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã trả cho Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh để mua trái phép 4 hóa đơn là hơn 1,5 tỷ đồng.

Phạm Văn Thủy và Hoàng Thị Điều đã sử dụng 4 hóa đơn này để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình, làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,1 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty TNHH Bảo Minh Hưng, Nguyễn Bá Sang và Đỗ Thị Lan Anh đã liên hệ và mua trái phép 4 hóa đơn giá trị gia tăng của Ngô Văn Tới. Tổng tiền hàng chưa có thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 11,4 tỷ đồng. Tổng tiền thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã trả cho Ngô Văn Tới để mua trái phép 4 hóa đơn là hơn 687 triệu đồng. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính số tiền hơn 810 triệu đồng.

Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Ngô Văn Tới đã thu lợi bất chính số tiền hơn 687 triệu đồng. Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã sử dụng 30 hóa đơn mua trái phép của Công ty TNHH Bảo Minh Hưng và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh để kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, Phạm Văn Thủy cùng vợ là Hoàng Thị Điều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, bị can Phạm Văn Thủy được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Thủy cũng tự nguyện khắc phục hậu quả. Trước đó, bị can này cũng tích cực làm từ thiện và ủng hộ phong trào xây dựng quê hương, đất nước, được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng tặng giấy khen.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Thủy tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Vợ Phạm Văn Thủy là Hoàng Thị Điều tự nguyện khắc phục hậu quả nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng truy tố ra trước Tòa án Nhân dân cùng cấp để xét xử bị can Phạm Văn Thủy về tội trốn thuế theo khoản 3, điều 200 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt là “phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm” và tội gây rối trật tự công cộng theo điểm a, khoản 2, điều 318 với khung hình phạt “phạt tù từ 2 đến 7 năm”.

Nguyễn Ngọc Đường – cựu Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 31 bị cáo khác bị truy về các tội: gây rối trật tự công cộng, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn.