Chiều 22/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Miên (SN 1988, thường trú thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Miên được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra tại TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và TP HCM.
Trước đó, vào tháng 12/2022, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về hai đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được hai đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Tiện (SN 1988) và Đoàn Văn Dương (SN 1989), cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 62 triệu đồng tiền giả trong người và tại nơi ở của các đối tượng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Đoàn Văn Dương khai nhận đã dùng 10 triệu tiền thật mua 90 triệu tiền giả từ một người lạ trên mạng xã hội rồi cùng Tiện tìm cách tiêu thụ.
Công an TP Đà Nẵng xác định đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận tiền giao dịch với Dương là Huỳnh Ngọc Thái (SN 1989, quê tỉnh Tiền Giang; trú đường Hải Đường, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM).
 |
| "Ông trùm" Trần Văn Miên. |
Ngày 18/12/2022, Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988, vợ của Huỳnh Ngọc Thái) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú (SN 1971, trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM) là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái và Duyên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả.
Khám xét nhà ở của vợ chồng Thái, công an phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả.
Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.
 |
| Một số đối tượng trong đường dây bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. |
Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 29/12/2022, Công an TP Đà Nẵng quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, trú tại tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) về tội “Làm, tàng trữ tiền giả”. Theo lời khai của Thương, từ tháng 11/2022, Thương đã cùng với đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM.
Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng.
Quá trình làm việc, các bị can có liên quan đều khai đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên, khi Cơ quan Công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn.
Đáng chú ý, trong quá trình khám xét tại số nhà 11 Hải Đường, Cơ quan An ninh thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giả với nhiều tên gọi khác nhau. Xác minh sau đó cho thấy, Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng xác định Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên (SN 1988, trú Khóm 1, trị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).
Giữa tháng 3/2023, Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin Miên đang cai nghiện ma túy tại một cơ sở ở huyện Củ Chi, TP HCM nên đã tiến hành bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.
Tại Cơ quan Công an, Miên thừa nhận bản thân chủ mưu, cầm đầu đứng ra tổ chức việc sản xuất tiền giả tại số nhà 11 Hải Đường. Đối tượng khai sau khi phát hiện lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất tiền giả, đối tượng vứt bỏ điện thoại cùng sim và lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành phía Nam, sau đó về lại TP HCM.
Tối 21/2/2023, khi đang đi trên đường thì Miên bị tổ tuần tra của Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức kiểm tra, phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý và bị đưa về một cơ sở cai nghiện ma tuý cho đến khi bị bắt.
Được biết, đối tượng Trần Văn Miên có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.
>>> Mời độc giả xem thêm video Mất tiền vì “sập bẫy” thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí:
Bình Minh