Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố bị can Ninh Thị Vân Anh (tức "Hotgirl Tina Dương, SN 1995, tỉnh Bắc Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 175 và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại điểm c, Khoản 3, điều 341 Bộ luật hình sự.
 |
| Ninh Thị Vân Anh |
Theo kết quả điều tra, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện thoại đến Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (có trụ sở tại quận Tân Bình, TPHCM) để thuê xe ôtô tự lái và yêu cầu Công ty chạy xe ra giao tại địa bàn TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Sau khi thỏa thuận xong, Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt điều khiển chiếc xe ôtô biển số 51H - 242.74 từ TP HCM đến TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để làm hợp đồng thuê xe với thời hạn là 3 tháng, kể từ ngày 24/1/2022 đến ngày 24/4/2022, đồng thời giao xe và các giấy tờ liên quan cho Vân Anh theo hợp đồng.
Sau khi kiểm tra, ký hợp đồng và nhận xe, Vân Anh trả tiền thuê xe tháng đầu tiên và chi phí giao xe cho Công ty với tổng số tiền là 50.000.000 đồng. Vân Anh sau đó sử dụng chiếc xe này để làm phương tiện đi lại.
Đến ngày 24/4/2022 hết hợp đồng thuê xe nhân viên Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt đã nhiều lần liên lạc với Vân Anh để yêu cầu trả lại xe cho Công ty nhưng Vân Anh cố tình trốn tránh không trả xe và cũng không trả tiền thuê xe hai tháng còn lại.
Đến tháng 5/2022, Ninh Thị Vân Anh điều khiển xe ra TP. Ninh Bình và rủ một người bạn mở cửa hàng bán trái cây. Cùng thời điểm này, Tina Dương có mua trả góp 2 sim điện thoại của nhà mạng Viettel với số đuôi siêu đẹp là: …777.999 và …6666 của một người ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương với giá hơn 500 triệu đồng nhưng chưa có tiền để trả.
Để có tiền đầu tư cửa hàng bán trái cây và trả góp sim điện thoại, Vân Anh bán xe 51H - 242.74 cho anh B.Đ.H (trú quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Sau khi làm hợp đồng mua bán, anh H đã chuyển cho Vân Anh tổng số tiền 390 triệu đồng.
Vân Anh về TPHCM, lên mạng xã hội đặt làm giả 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô biển số 51H - 242.74 với giá 5.000.000 đồng rồi đem ra Ninh Bình giao cho anh H để tạo lòng tin và nói dối với anh H là chờ anh họ của Vân Anh đi công tác về sẽ làm thủ tục sang tên đổi chủ.
Đến tháng 7/2022, do thiếu nợ nhiều người nên Vân Anh đã bỏ đi khỏi TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình về lại TP HCM và sau đó đến TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để sinh sống. Sau đó, Vân Anh được Công an mời lên làm việc vì có liên quan đến đơn tố giác của công dân.
Ngày 13/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 16/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bổ sung đối với Ninh Thị Vân Anh về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Về phần dân sự, Ninh Thị Vân Anh đã trả toàn bộ số tiền mà Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt yêu cầu là 300 triệu đồng. Anh B.Đ.H yêu cầu Ninh Thị Vân Anh trả lại số tiền 390 triệu đồng mà anh H đưa cho Vân Anh khi mua xe ô tô biển số 51H - 242.74.
Hiện tại Ninh Thị Vân Anh đã trả cho anh H được 360 triệu đồng. Cả 2 bị hại trong vụ án này đã làm đơn xin bãi nại giảm nhẹ hình phạt cho Ninh Thị Vân Anh.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đầu xét xử Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền
Hải Ninh