Ngày 19/10, tại cuộc họp báo quý III/2023 của Bộ Tư pháp, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, đã thông tin đến báo chí về việc đơn vị này đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp trên toàn quốc đề nghị rà soát, dừng các giao dịch tài sản liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam.
Nữ Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng ngàn tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Bất động sản Nhật Nam, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa đình chỉ giao dịch tài sản của ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) cùng nhiều cá nhân khác.
Ngoài ra, theo bà Hoa, Bộ Tư pháp cũng đã nhận được công văn trao đổi của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM về việc ngăn chặn các giao dịch liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam để phục vụ công tác điều tra.
Sau khi nhận công văn, Cục Bổ trợ tư pháp đã chỉ đạo Sở Tư pháp TP HCM cùng Sở Tư pháp các địa phương trên toàn quốc phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch với các cá nhân liên quan khác trong vụ án.
Trước đó, vào đầu tháng 9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, Vũ Thị Thúy (từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các Dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, yêu cầu tạm dừng giao dịch liên quan 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp. Việc này là để phối hợp theo đề nghị của Công an TP Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Bất động sản Nhật Nam.
Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Công ty CP Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.
12 cá nhân gồm: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP HCM), Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, TP Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, TP Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP HCM).
Theo Minh Chiến/ Người Lao Động