Sếp ôm hơn 60 tỷ trốn sang nước ngoài, cấp dưới lãnh án

Ngày 13-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quân (cựu Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu ngành in) ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phương Đình Chiến (cựu giám đốc công ty), Nguyễn Thị Thu Vân (cựu kế toán Công ty XNK ngành in chi nhánh TP) ba năm án treo về cùng tội danh trên.

Toà cũng tuyên phạt bị cáo Phan Thị Ngọc Diệp (cựu thủ quỹ tại chi nhánh TP) ba năm án treo về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Công ty XNK ngành in là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch). Chi nhánh công ty tại TP.HCM hoạt động hạch toán nội bộ theo hình thức báo sổ.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh, chi nhánh phải báo cáo mọi hoạt động kinh doanh. Nếu muốn thực hiện những hoạt động này, chi nhánh cần sự đồng ý từ giám đốc công ty.

Tuy nhiên, giám đốc Chiến lại ký giấy ủy quyền, giao ông Nguyễn Khắc Sơn (trưởng chi nhánh TP) tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế mua bán giấy in các loại cũng vay vốn tại ngân hàng. 

Lợi dụng việc ủy quyền này, từ năm 1999-2004, ông Sơn tự ký và thực hiện nhiều hợp đồng mua bán giấy in các loại với các đơn vị kinh tế.

Với động cơ chiếm đoạt tiền nhà nước, sau khi nhận thanh toán tiền từ đối tác, ông Sơn chỉ đạo Diệp lập phiếu thu ghi số tiền thu ít hơn số tiền thực nhận thanh toán. Số tiền còn lại, Diệp đưa lại Sơn sử dụng cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định ông Sơn chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng. Trong thời gian đứng đầu chi nhánh TP, ông Sơn còn lợi dụng tư cách pháp nhân ba công ty TNHH khác để ký hợp đồng mua bán giấy in.

Thực tế, Sơn dùng ba công ty này phục vụ việc vay thế chấp tại ngân hàng nhằm kiếm tiền bù đắp vào số tiền Sơn đã “bỏ túi” trước đó. Tổng cộng, Công ty XNK ngành in bị thất thoát gần 68,5 tỉ đồng.

Ngày 10-11-2004, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Sơn về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, công an khởi tố thêm Diệp, Chiến, Quân và Vân. Tuy nhiên tháng 5-2004, ông Sơn trốn sang Mỹ đến nay chưa rõ tung tích.

Còn hai bị cáo Chiến và Quân không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nguyên tắc kế toán và phương án kinh doanh. Hai bị cáo không tiến hành đối chiếu chứng từ, kiểm tra sổ sách kế toán dẫn đến hậu quả Công ty XNK ngành in thiệt hại gần 68,5 tỉ đồng.

Liên quan, bị cáo Diệp lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng khống hoặc bản đối chiếu công nợ không đúng thực tế, để ngoài hệ thống sổ sách kế toán số tiền thu được sau bán hàng, không lập chứng từ ghi thu, ghi chi theo nguyên tắc kế toán.

Còn Vân không hề biết hoạt động kinh doanh tại chi nhánh nhưng vẫn ký chứng từ theo chỉ đạo từ Sơn. Sai phạm của bị cáo Vân khiến doanh nghiệp không thể kiểm soát doanh thu, công nợ.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kê biên đối với nhiều bất động sản, thu giữ hơn 500 triệu đồng của 3 cơ sở và doanh nghiệp tư nhân liên quan đến vụ án. Riêng đối với ông Sơn, tài liệu điều tra xác định trước khi bỏ trốn, Sơn đã tẩu tán toàn bộ tài sản nên không có cơ sở tiến hành kê biên để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tại phiên xử, đại diện công ty XNK ngành in xác định chỉ yêu cầu ông Sơn phải bồi thường chứ không phải là các bị cáo này. HĐXX từ đó cũng giải toả lệnh kê biên đối với tài sản của các bị cáo...