Các đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Văn Thắng, Phạm Văn Thắng, Đặng Văn Dũng, cùng trú tại thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội và Đỗ Văn Thảo, trú tại xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Theo thông tin từ CQCA, đầu năm 2022 đến tháng 12/2022, các đối tượng trên đã mua và sử dụng nhiều tài khoản Facebook “ảo” để đăng các bài viết về những trường hợp người dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật vào các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook để kêu gọi từ thiện.
Các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bằng cách kêu gọi từ thiện qua Facebook
Các đối tượng cũng mua nhiều tài khoản của các ngân hàng khác nhau và dùng số tài khoản đó để đăng kèm các bài viết, lấy tên chủ tài khoản giả danh là người thân trong gia đình hoặc người nuôi dưỡng của những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để kêu gọi mọi người chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản này.
Sau khi nhận được tiền từ các mạnh thường quân chuyển vào tài khoản, các đối tượng ra cây ATM hoặc sử dụng phần mềm chuyển tiền trên điện thoại chuyển qua nhiều tài khoản khác để rút ra rồi chiếm đoạt.
CQCA xác định các tài khoản ngân hàng đã được các đối tượng nói trên sử dụng để nhận tiền từ thiện như sau:
*Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) gồm 6 tài khoản: Số tài khoản (STK) 03443918901 mang tên Tô Thị Thương; STK 05993051701 mang tên Lại Thúy An; STK 06044873501 mang tên Vũ Thị Yến Nhi; STK 05927302701 mang tên Nguyễn Hải Yến; STK 56724102004 mang tên Cao Văn Tuấn và STK 05865156555 mang tên Lê Duy Cường.
*Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB) gồm 3 tài khoản: STK 023862026 mang tên Trần Văn Chiến; STK 021792970 mang tên Bùi Bá Cường và STK 023366091 mang tên Nguyễn Thị Hằng.
*Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) gồm 2 tài khoản: STK 26330867 mang tên Chu Hà Yến Nhi và STK 26316517 mang tên Đoàn Văn Hiếu.
Còn 2 tài khoản khác là: STK 266755368 mang tên Võ Trung Ánh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); STK 37101015932110 mang tên Vũ Thị Liễu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).
Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng khai nhận đã giả danh nhân viên của các tổ chức tín dụng để mời gọi người vay tiền. Nếu người nào có nhu cầu vay tiền thì Dũng yêu cầu người đó phải nộp một số tiền để làm hồ sơ rồi chiếm đoạt số tiền này.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam thông báo những cá nhân, tổ chức bị các đối tượng nêu trên lừa đảo đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam trước ngày 3/9/2023 để được giải quyết theo quy định. Địa chỉ: Số 1, phố Tô Hiệu, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, số điện thoại: 02263851019.
Theo Kinh Tế Đô Thị