Vì sao nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp bị bắt?

Chiều ngày 25/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin từ Bộ Công an, hành vi lừa đảo của bà Dương Thị Bạch Diệp có liên quan đến việc hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can khác về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gồm ông Nguyễn Thành Tài, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thành Rum, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Vy Nhật Tảo, Nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948) tại Quy Nhơn, Bình Định, nhưng bà Dương Thị Bạch Diệp lại lập nghiệp và thành danh tại TP.HCM.

Bà Dương Thị Ngọc Diệp là một nữ doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng/ Thời bao cấp, bà đã có nhiều năm tiếp cận nghề buôn bán kinh doanh trong khối doanh nghiệp Nhà nước. Đến đầu những năm 80, bà xin nghỉ chế độ chính sách. Lúc đó, tài sản của gia đình bà chỉ có vài vật dụng cũ cùng căn hộ chung cư ở quận 1, TP HCM. Năm 1984, bà bén duyên với ngành kinh doanh bất động sản, bắt đầu bằng việc sửa sang và bán lại căn hộ của chính mình. Thấy có lãi bà tiếp tục săn lùng nhà cũ rồi sửa sang lại và bán.

Có được số vốn trong tay hàng nghìn lượng vàng, bà Bạch Diệp đến các khu biệt thự trong thành phố, nếu ai bán nhà, bất cứ lớn nhỏ bà cũng mua ngay. Bắt đầu mua, bán bất động sản từ năm 1984. Từ năm 1985, bà Diệp lập ra Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương (Công ty Diệp Bạch Dương). Sau hơn 20 năm bà Dương Thị Bạch Diệp đã đã sở hữu hàng chục căn biệt thự, nhiều khu đất vàng thuộc công ty của bà và các con đồng sở hữu.

Bà Dương Thị Bạch Diệp nổi tiếng là người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls-Royce siêu sang nhất Việt Nam với BKS Bình Định 77L7777, trị giá tới hơn 23 tỷ đồng cùng việc sở hữu 6 lô đất vàng tại TP.HCM như: dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1…

Đáng chú ý, vào tháng 7/2014, Kiểm toán Nhà nước công bố dư nợ của Công ty Bất động sản Diệp Bạch Dương đến hết tháng 12/2012 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh TP.HCM là 3.700 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 2.968 tỷ đồng, tiền lãi 732 tỷ đồng. Sau kết luận của Kiểm toán nhà nước, bà Dương Thị Bạch Diệp cho biết: “Với thông tin công ty tôi đang nợ Ngân hàng Agribank 3.700 tỷ đồng, so với tài sản của chúng tôi có trong và ngoài nước thì không thành vấn đề. Chỉ cần tôi bán một số dự án lớn là đủ để giải quyết”. Thế nhưng, các dự án do Công ty Diệp Bạch Dương làm chủ đầu tư sau đó vẫn đang “dậm chân tại chỗ” do khâu xin giấy phép còn nhiều phức tạp.

Năm 2016, một dự án khác của Diệp là dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique được rao bán với giá khoảng 900 tỷ đồng vào tháng 3/2016. Năm 2017, tên chủ đầu tư mới của dự án được công bố là Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang (Công ty Hồng Phúc Quang).

Theo danh sách nợ thuế mà Cục Thuế TPHCM công bố cho biết, đứng đầu trong các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nợ thuế chính là Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp với số tiền nợ thuế là 33,9 tỷ đồng.