Xử vụ Trầm Bê-Dương Thanh Cường: Đồng loạt giành khối tài sản "khủng"

Hôm nay (24/7), TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo, vi phạm quy định về cho vay gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam.

Trong phiên xử hôm nay, VKS đề nghị bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) xác nhận lại ý kiến muốn bỏ ra 171 tỷ đồng ‘khắc phục hậu quả’ tại phiên xử chiều 23/7.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trầm Bê xin được nộp thay 171 tỷ đồng cho bị cáo Dương Thanh Cường vì tài sản 23 QSDĐ đủ để trả nợ cho Ngân hàng Phương Nam. “Theo kết luận điều tra thì 23 QSDĐ này dù đang bị quy hoạch thì tiền bồi thường đất vẫn đủ để bồi thường cho 2 ngân hàng” – Ông Trầm Bê giải thích. Ông này cho biết, đây không phải khắc phục hậu quả mà muốn thay Cường xử lý dứt điểm tại Agribank. Ông Bê cũng đưa ra ‘điều kiện’ là khi ông nộp 171 tỷ đồng thì Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) phải được quyền quyết định 23 QSDĐ.

“Nếu HĐXX đồng ý, thì bị cáo khắc phục ngay được không?” – Đại diện VKS hỏi ông Bê.

“Thưa HĐXX, nếu được đồng ý, trong vòng 15 ngày sẽ nộp tiền” – Ông Trầm Bê trả lời công tố.

Trả lời HĐXX, Dương Thanh Cường không đồng ý để ông Trầm Bê ‘bung tiền, lấy đất’. Theo bị cáo Cường thì nếu Ngân hàng Phương Nam chấp nhận số tiền 331 tỷ thiệt hại thì bị cáo chấp nhận phối hợp để xử lý tài sản trả nợ cho 2 ngân hàng để giải quyết dứt điểm. Tình huống xấu thì bị cáo cũng xin trả tài sản cho 2 ngân hàng.

“Bị cáo không đồng ý với ông Trầm Bê. Bị cáo cam kết, nếu bị cáo được quyền phối hợp với Thi hành án thì bị cáo sẽ xử lý, khắc phục cho 2 bên. Trường hợp cuối cùng mới cho ông Trầm Bê trả nợ thay, xử lý tài sản.” – Dương Thanh Cường trình bày.

Ngay sau khi ông Trầm Bê cho biết muốn bỏ ra 171 tỷ đồng để nhận 23 QSDĐ, Dương Thanh Cường muốn ‘tự xử lý với Thi hành án’ thì đến lượt Agribank Chi nhánh 6 lên tiếng.

Theo đại diện Agribank tại tòa, đơn vị này muốn HĐXX tiếp tục kê biên 23 QSDĐ để thực hiện nghĩa vụ bồi thường của Dương Thanh Cường số tiền hơn 1.000 tỷ.

Chủ tọa nói, khoảng tiền 1.000 tỷ đồng là do nhiều khoản vay khác của Cường và Agribank, 23 QSDĐ này bản án của phiên tòa khác đang có hiệu lực. Kê biên 23 QSDĐ là để thi hành khoản tiền 171 tỷ đồng cho Argibank và thiệt hại của Ngân hàng Phương Nam. “Agribank sẽ trình bày vào phần bảo vệ quyền lợi sau” – Chủ tọa ‘chốt’ lời của đại diện Agribank.

Được hỏi ý kiến về 23 QSDĐ, đại diện SacomBank đề nghị cho thu hồi 505 tỷ đồng vì Sacombank đang giữ 23 QSDĐ bản chính nhưng chưa tiến hành xử lý thu hồi, do liên tục bị kê biên. “Kính mong HĐXX cho phép giao 23 QSDĐ cho Sacombank để xử lý, sau khi trừ 171 tỷ đồng trả cho Agribank” – Đại diện Sacombank nêu.

Theo cáo trạng, ngày 7/4/2018, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 QSDĐ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM gửi Ngân hàng Phương Nam vay 200 tỷ đồng.

Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: Dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát. Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và từ ngày 12/4/2008 đến ngày 23/4/2008 Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cty Bình Phát 130 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2008, Cường gặp Bê xin vay thêm tiền. Bê đồng ý cho vay thêm bằng cách tất toán hồ sơ vay trước đây, đồng thời làm hồ sơ vay mới. Ngày 23/5/2008, Cường ký giấy đề nghị vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC, tài sản thế chấp vẫn là 23 QSDĐ của lần vay đầu tiên.

Ngân hàng Phương Nam giải ngân 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tổng cộng 221 tỷ đồng). Cường dùng gần 131 tỷ đồng tất toán hợp đồng vay lần 1 và nhận thêm 90 tỷ đồng rồi dùng số tiền này tiếp tục trả lãi vay 32 tỷ đồng.

Ngày 4/6/2009, đến hạn phải thanh toán hợp đồng lần 2 là 60 tỷ đồng và 9.441 lượng vàng, Cường đến gặp Bê xin gia hạn nợ. Ông Bê đồng ý cho gia hạn bằng cách đảo nợ. Phía Ngân hàng Phương Nam ký hợp đồng với Cty Bình Phát với nội dung cho vay 80 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng.

Ngày 11/10/2010, Cường ký giấy đề nghị gán tài sản thế chấp là 23 QSDĐ để cấn trừ nợ gốc, lãi tổng cộng 331 tỷ đồng. Ngày 14/1/2010 hai bên ký thanh lý hợp đồng, hoàn tất việc gán tài sản.

Tổng cộng Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Ông Trầm Bê và các bị can đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 505 tỷ đồng.