Vụ đấu giá đất Cẩm Giang: “Trùm” Thủy “gỗ” lĩnh 4 năm 6 tháng tù

TAND huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) vừa tuyên án các bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn và Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…liên quan đấu giá đất thị trấn Cẩm Giang.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thủy (SN 1970, trú tại thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng) 28 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 26 tháng tù về tội trốn thuế. Tổng hình phạt là 4 năm, 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Đường, cựu Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang bị tuyên phạt 25 tháng tù về Tội Gây rối trật tự công cộng, 15 tháng tù về Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hình phạt là 40 tháng tù.

Có 13 bị cáo bị tuyên phạt từ 24 đến 27 tháng tù. Có 17 bị cáo bị tuyên phạt từ 18 đến 25 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Ngô Văn Tới bị tuyên phạt số tiền 210 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, xâm phạm đến chế độ quản lý thuế của Nhà nước... gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, thất thoát ngân sách. Do vậy, cần có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Cẩm Giàng nêu, dự án Khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giang do UBND huyện Cẩm Giàng là chủ đầu tư, sau đó được điều chuyển chủ đầu tư thực hiện dự án sang UBND thị trấn Cẩm Giang. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị Hudic, Công ty CP Thiết kế và xây dựng Thành Công.

Tuy nhiên, liên danh này đã thỏa thuận miệng với Công ty TNHH Mạnh Anh do Phạm Văn Thủy làm Giám đốc là đơn vị trực tiếp thi công các hạng mục công trình dự án. Sau khi nhận thi công các hạng mục công trình, công ty của Thủy tiến hành thi công để triển khai việc đấu giá.

Từ ngày 16 – 29/9/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tổ chức bán hồ sơ đấu giá tại hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang.

Với mục đích mua toàn bộ đất dự án, đầu tháng 9/2022, biết Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương mở bán hồ sơ, Thủy tổ chức cuộc họp với nhiều người và nói muốn mua đất dự án để bán cho người dân địa phương, xây dựng quê hương, nhờ mọi người giúp đỡ.

Trong thời gian từ ngày 16 – 29/9/2022, Phạm Văn Thuỷ đã tổ chức nhiều cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho các đối tượng và trao đổi, xin ý kiến của Nguyễn Ngọc Đường (SN 1971, trú tại thị trấn Cẩm Giang) khi đó là Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang.

Phạm Văn Thủy trực tiếp chỉ đạo 25 đối tượng khác mang tiểu sành đặt tại cổng hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang; đưa xe tải, máy xúc, biển cảnh báo, cọc tiêu, rào chắn ra chặn trên các đoạn đường dẫn đến trụ sở UBND thị trấn Cẩm Giang.

Thủy chỉ đạo các đối tượng tạo dựng va chạm giao thông giả với người dân mua được hồ sơ tham gia đấu giá đất, nhằm tạo áp lực mua lại hồ sơ; chỉ đạo các đối tượng tụ tập, thị uy, gây huyên náo tại địa điểm bán hồ sơ và công trường thi công dự án, đưa ra thông tin đất của dự án có nhiều mồ mả, tranh chấp nhằm mục đích cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và xem đất.

Đặc biệt, sáng 29/9/2022, ngày cuối cùng bán hồ sơ, có 3 người dân ở huyện Bình Giang đến mua 6 bộ hồ sơ và lên ô tô đi về bị hai đối tượng đuổi theo tạo tình huống va chạm giao thông, đánh chửi họ.

Trong thời gian mở bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án, Nguyễn Ngọc Đường đã có hành vi dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao làm trái các quy định của pháp luật trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, đồng thuận, bao che và có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Thuỷ cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án.

Ngoài ra, để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với nhiên liệu dầu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Phạm Văn Thủy và 3 đối tượng khác đã bàn bạc, thống nhất mua của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh 26 hóa đơn giá trị gia tăng khống mặt hàng dầu Diezel 0,05S-II và sử dụng để kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình, làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 343 triệu đồng.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với một số nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Phạm Văn Thủy cùng vợ là Hoàng Thị Điều đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Huê, Nguyễn Thị Hiên mua của Đỗ Thị Lan Anh và Nguyễn Bá Sang 4 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Tổng tiền hàng chưa có thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 11,7 tỷ đồng. Tổng tiền thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã trả cho Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh để mua trái phép 4 hóa đơn là hơn 1,5 tỷ đồng.

Phạm Văn Thủy và Hoàng Thị Điều đã sử dụng 4 hóa đơn này để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình, làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,1 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty TNHH Bảo Minh Hưng, Nguyễn Bá Sang và Đỗ Thị Lan Anh đã liên hệ và mua trái phép 4 hóa đơn giá trị gia tăng của Ngô Văn Tới. Tổng tiền hàng chưa có thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 11,4 tỷ đồng. Tổng tiền thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã trả cho Ngô Văn Tới để mua trái phép 4 hóa đơn là hơn 687 triệu đồng. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính số tiền hơn 810 triệu đồng.

Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Ngô Văn Tới đã thu lợi bất chính số tiền hơn 687 triệu đồng. Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã sử dụng 30 hóa đơn mua trái phép của Công ty TNHH Bảo Minh Hưng và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh để kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,5 tỷ đồng.